肖飒:买虚拟币藏“脏资产”,不可取……

写在最后

帮助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管职员和其他直接责任职员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节紧急的,处五年以上十年以下有期徒刑。

通过虚构买卖、虚设债权债务、不真实担保、虚报收入等方法,帮助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的;通过交易彩票、奖券等方法,帮助转换犯罪所得及其收益的;

涉币事件中,以自然人犯罪为绝对主力,不排除个别主体是新加坡基金会等。

2

通过前述规定以外的方法帮助转移、转换犯罪所得及其收益的。

作者:肖飒

作为成文法,大家最担忧的是法律的讲解“隐晦不明确”,因而扩大或缩小了打击犯罪的范围。所以,对于兜底条约,特别是要紧的容易见到罪名,需要将“其他”两个字的内涵和外延表达了解。

以其他办法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的出处和性质的。

其他可以认定行为人明知的情形。

3

帮助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产情况明显不符的财物的;

本罪第项规定的“以其他办法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的出处和性质”就有专门的七种情形,大伙对照具体内容,不要踏红线:

通过典当、出租、交易、资金投入等方法,帮助转移、转换犯罪所得及其收益的;

具备下列情形之一的,可以认定“明知”,但有证据证明确实不了解的除外:

知晓他人从事犯罪活动,帮助转换或者转移财物的;没正当理由,通过非法渠道帮助转换或者转移财物的;

交易平台,可能成为洗钱罪主体

且不说内地的交易平台,其法律身份灰色,即使是国外合法的交易平台,在肯定条件下也大概触犯中国的洗钱罪而遭到刑事追究。

洗钱罪

帮助将资金汇往境外的;

肖飒:买虚拟币藏“脏资产”,不可取…… 肖飒:买虚拟币藏“脏资产”,不可取……

以上就是今天的推荐,感恩读者。

校友聚会,微醺之下一位平常谦恭的校友大言不惭地问我:飒姐,不干净的钱,买成币,从外边转一圈不就合法了吗?呵呵,我能怎么说呢,还是踏踏实实回来给大伙做普法工作吧。今天跟朋友们聊聊,洗钱是个什么东东?

1

通过与商场、餐馆、娱乐场合等现金密集型场合的经营收入相混合的方法,帮助转移、转换犯罪所得及其收益的;

帮助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的;

没正当理由,帮助他人将巨额现金散存于多个银行竞价推广账户或者在不同银行竞价推广账户之间频繁划转的;

肖飒:买虚拟币藏“脏资产”,不可取…… 肖飒:买虚拟币藏“脏资产”,不可取……

4

提供资金竞价推广账户的;

通过赌博方法,帮助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;

没正当理由,以明显低于市场的价格回收财物的;

兜底条约的限定范围

通过转账或者其他结算方法帮助资金转移的;

从暗网爬出来的BTC,要把过去脱的衣服一件一件穿回来,而不是被拖进泥潭里,继续成为国际犯罪的资金途径。大家也郑重劝告内地的持币者,不要试图将虚拟币当做洗钱的工具,出来混早晚是要还的。

洗钱罪的一个难题是考察是不是“明知”是“脏资产”而帮助洗白。依据2009年11月最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应使用方法律若干问题的讲解》第一条,明确了“明知”的判断,应当综合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的状况,犯罪所得及其收益的类型、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方法与被告人的供述等主客观原因进行认定。

没正当理由,帮助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;

法制节目在国内民众中的受青睐程度,有目共睹,不少老百姓在电视中或许听说过洗钱罪。国内刑法第191条对洗钱这种犯罪进行了规定:

明知是
毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其出处和性质,有以下行为之一的,没收推行以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节紧急的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

大家不反对持有BTC这种虚拟财产,但大家反对用虚拟币向国外转移资产或洗钱。从国际上看,对于洗钱类的犯罪,各国警方、监管机关绝对看重,国际间合作较为频繁,也有常规途径进行平时交流。

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    2021-07-21 来源:www.zlqinyw.com 浏览:179 次

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  • 前车之鉴!复盘 DeFi 中的攻击逻辑

    前车之鉴!复盘 DeFi 中的攻击逻辑

    摘要更加多的人期望通过攻击智能合约来窃取资金,他们正在借用当智能合约组合在一块时出现的漏洞进行攻击。2020年,对的攻击中,被套取或盗取的总金额已经达到了...

    2021-07-21 来源:www.new7stars.com 浏览:143 次

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    2021-07-21 来源:www.ncxxz.com 浏览:84 次

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